La costruzione del modello: un processo multi-step Le fonti L’introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto ha rappresentato una novità importantissima in riferimento alla responsabilità degli enti. Da qui è nata l’esigenza di individuare le best practice in tema di redazione dei modelli organizzativi. I principi fondamentali cui fare riferimento rimangono, anche [...]
Il reato di caporalato L’Art. 6 della legge n. 199 del 2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura) ha previsto, attraverso la modifica dell’art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa dell’ente anche nei casi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (reato [...]
Il commissario giudiziale: cosa fa e perché viene nominato L’applicazione di una sanzione interdittiva potrebbe causare l’interruzione dell’attività dell’ente. In ipotesi del genere, quindi, il giudice dispone, in deroga all’applicazione della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell’attività per il tramite di un commissario giudiziale. La disciplina si rinviene all’Art. 15 del D.lgs. 231/01. Questa misura [...]
Quali sanzioni si applicano all’ente e come vengono scelte Il D.lgs. 231/01 prevede una serie di sanzioni che si applicano all’ente in seguito all’accertamento della responsabilità amministrativa. L’Art. 9 del Decreto, in tal senso, individua quattro tipologie di sanzioni: la sanzione pecuniaria; le sanzioni interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato, [...]
Il codice etico: funzione e rapporti con il modello organizzativo Il Codice etico rappresenta il documento che enuncia i valori e i principi fondamentali cui l’organizzazione e i soggetti che la compongono si ispirano nello svolgimento dell’attività e nei rapporti con gli altri soggetti economici. La violazione delle disposizioni del Codice etico comporta l’applicazione [...]
Funzioni del sistema disciplinare L’Art. 6, comma 2, lett. e) del D.lgs. 231/01 prevede (implicitamente) che nessun modello organizzativo possa essere ritenuto idoneo senza contenere un sistema disciplinare che sanzioni le violazioni delle misure in esso indicate. Detto sistema, inoltre, contribuisce a garantire anche l’efficace attuazione del modello. Il sistema disciplinare svolge funzione preventiva, [...]
Il D.Lgs. 231/2001 e la rilevanza per le Organizzazioni Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (cosiddetti reati presupposto). Qui di seguito vengono approfonditi alcuni aspetti generali rilevanti per comprendere l’importanza del D.Lgs. 231/01. Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 Secondo [...]
Come integrare i Modelli Organizzativi alla luce del nuovo istituto La legge n. 179/2017 ha introdotto nella disciplina della responsabilità amministrativa dell’ente l’istituto del whistleblowing. Tale novità impone l'aggiornamento dei modelli organizzativi al fine di soddisfare il requisito di idoneità previsto dal Decreto. Le segnalazioni del whistleblower In tal senso, il modello organizzativo [...]
I reati presupposto: quali sono e cosa comportano L’elenco dei reati presupposto ha subito, nel corso degli anni, un significativo incremento che ha interessato aree inizialmente non considerate dalla disciplina del D.Lgs. 231/01. La commissione di un reato presupposto da parte della persona fisica, appartenente all’Organizzazione, determina l’insorgere della responsabilità amministrativa dell’ente. Reati [...]
D.lgs. 231/01: responsabilità amministrativa degli enti e modelli organizzativi Il D.lgs. 231/01 introduce nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In tal senso, l'ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone fisiche indicate all'Art. 5 del Decreto. Di fondamentale [...]